榆林刷卡pos机,榆林市公安局公布五起电信网络诈骗典型案例

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本文目录一览：

1、公布榆林刷卡pos机

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案件一：2015年10月12日17时47分，起电神木县公安局接到受害人张某的信网型案报警电话称：建行网银里的两万六千元现金被人骗走了。 经初步了解，络诈例10月12日17时30分，骗典报案人收到一条短信，榆林榆林提示他建设银行卡内的刷卡市6020元被转走了，紧接着就接到一个浙江宁波籍的安局电话称是否在网上购买了游戏币，需要输入短信验证码。公布张某一听怕是起电诈骗电话就挂断了电话，但是信网型案随后还是陆续收到两条短息提示他银行卡内的20000元被一个名字叫“北京掌众”的转走了。民警兵分几路迅速展开侦查工作，络诈例首先到报警人的开户银行调取了10月12日当天的账户流水账单，然后辗转建设银行榆林分行查询转入账户的开户人，确定张某的26020元现金确实转到了“北京掌众”这一第三方平台上，于是立即与该平台进行沟通将涉案资金全部冻结，钱在被冻结后，办案民警与北京掌众联系后，于14日中午15时将26020元退回到了报案人的账户内。至此，这起电信诈骗案的26020元在48小时内被如数追回，犯罪嫌疑人的身份还在进一步核查中。

案件二：2015年11月23日，神木县公安局接到高某的报警称自己在网上买东西，卡里的27000元现金被骗，恳求民警帮忙。接到报警后，民警了解了事情的原委。原来高某一家人在店塔北站打工，平时高某喜欢在网上购买东西，23日下午5时许，有人在网上冒充卖家将自己卡内的27000元现金全部转走。了解案情后，民警连夜赶到店塔镇北站，联系到高某的开户银行，经查询钱被转到了第三方支付平台上买了基金，民警又马不停蹄的和远在外地的第三方支付平台联系，最终在晚上10时许，被骗走的钱如数退回到报案人的银行卡上。

案件三：2015年10月20日13时许神木县公安局接到刘涛报案称，一个手机号为15667817849的男子给他打电话说在贴吧看到他的手机号，需要申请代还信用卡业务，联系好后他到了神木县人民广场跟那名男子拿到卡，他用自己的储蓄卡通过转账的方式给那人的中国银行信用卡还款50000元人民币，随后他拿该张信用卡准备在自己的POSS机上往出来刷钱时发现该卡已被挂失，当给那名男子打电话时就打不通了，方知上当受骗。报案人刘涛于2015年10月30日在大同至嘉峪关的火车上发现了那名男子并向乘警报案，后我局民警赶往甘肃武威市，将犯罪嫌疑人姚旭（姚旭,男,汉,1984年10月15日出生,浙江省平阳人）抓获，对姚旭进行了讯问，该姚称自己因信用卡还款期限到期，到了神木县后通过一朋友联系到一个申请代还信用卡的男子，他朋友通过联系让申请业务的人将钱打入信用卡后，立即给他电话让他把信用卡挂失，他就用自己的手机给银行客服打电话将他的中国银行信用卡挂失。后他从朋友那里得知共骗到了19000元人民币，给他分了9000元人民币。经查，姚旭随身携带的一张手机卡为13772363674，经调取该号码的通话详单发现该号码于2015年10月19日开户，并且只有19日当天有通话记录，其中有一个号码通话异常，遂我队民警与该号码联系以后，该号码机主赵小军称其于2015年10月19日被一名叫姚旭的男子骗了26900元。

案例四：2015年6月，顾兆雷来榆阳分局报称其在2015年2月份在“有缘网”认识了一个网名叫做“永远爱你”的女子，其与该女子在网络交流中确定男女朋友关系后对方以索要生活费用、彩礼为由诱骗其打款12万元。在接到报案后榆阳分局立刻展开侦查，发现该案件的涉案资金都集中通过位于山东德州的一ATM取走，民警远赴山东德州摸排侦查近一个月，于2015年8月2日成功抓获犯罪嫌疑人纪卫红（女，1983年02月06日出生，汉族，户籍所在地山东省陵县宋家镇东屯村166号）、王铁良（男，1971年11月19日出生，汉族，户籍所在地山东省宁津县保店镇苏振刚村）。

案例五：2015年4月，靖边县公安局刑侦大队经过一个多月的艰苦侦查，辗转海南、广东省等地，成功打掉1个跨省电信诈骗团伙，抓获广东籍犯罪嫌疑人3名。此案的成功告破，为县局今后打击电信诈骗犯罪积累了宝贵经验。 3月25日，受害人延某向我局报警称：有人冒充其单位领导打电话骗走其现金7万元。接警后，刑侦大队立即抽调精干警力对案件展开侦破工作。经初步分析，这是一起典型的冒充熟人虚构事实、以“猜猜我是谁”的方式进行电话诈骗的案件。刑侦大队迅速和相关银行取得联系，要求银行对收款账号启动临时冻结程序，成功冻结被骗赃款2万元。随后，办案民警火速赶赴涉案账户的开户地海南省海口市，对涉案账户的资金流向进行查询。通过信息碰撞，发现帐户中的5万元赃款分2次通过海南省乐刷支付有限公司转至黄某的二级账户，后又分4次转至徐某的4个三级账户，其中有3个账户在广东省茂名市电白县分10余次在不同银行取现。经过认真细致的工作，民警将犯罪区域最终确定在了广东省茂名市电白县。办案民警随即赶赴该地进行深入调查取证，由于该地为全国电信诈骗案件的高危地区，不法分子以电信诈骗为业，已形成相对稳定的“产业链”，作案手段老练，反侦查能力极强，调查取证工作举步维艰。面对重重困难，办案民警知难而上，先后3次深入电白县4个乡镇开展秘密摸排工作，结合多种侦查手段，最终成功锁定了3名犯罪嫌疑人。4月24日，在全面掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹后，办案民警在当地公安部门的大力协助下，先后在电白县旦场镇将李瑞明（男，56岁，广东省电白县人）、李瑞文（男，38岁，广东省电白县人）、李海利（男，23岁，广东省电白县人）3名犯罪嫌疑人成功抓获。经查，李瑞明、李瑞文等3人于3月25日全面参与了对受害人延某实施电信诈骗的犯罪行为。破获四川省成都市、内蒙古自治区包头市、陕西省宝鸡市、安康市等多省市的电信诈骗案件10余起。

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